单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应做为大额交易上报。（）
A、20万元，1万美元
B、30万元，8000美元
C、5万元，1万美元
D、20万元，8000美元
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
应当妥善保管和正确使用业务用章，做到（）。
A、双人保管、审批使用
B、人在章在，人离章锁
C、领导授权，登记备查 -
单项选择题
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其（）的任职资格。
A、经办人
B、直接负责的高级管理人员
C、其他人
D、基层管理人员 -
单项选择题
（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
A、人民银行
B、保监会
C、国家外汇管理局
D、银监会
