单项选择题
《尽职调查表》和《加强型尽职调查表》等合规资料的保存应参照运营档案管理的相关规定，所有资料及记录应至少保存（）。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
无风险等级分类信息的客户申请办理（）、外币等值1000美元以下的现金汇款或票据兑付时，柜面人员按照现有业务流程办理业务。
A.人民币1万元以下
B.人民币2万元以下
C.人民币3万元以下
D.人民币5万元以下 -
单项选择题
客户风险等级为（）时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.低风险类 -
单项选择题
反洗钱审核时，柜面人员应通过（）对客户风险等级分类进行查询，确认客户风险等级。
A.CIF系统
B.GTS系统
C.LN系统
D.CCS系统
