单项选择题
无风险等级分类信息的客户申请办理（）、外币等值1000美元以下的现金汇款或票据兑付时，柜面人员按照现有业务流程办理业务。
A.人民币1万元以下
B.人民币2万元以下
C.人民币3万元以下
D.人民币5万元以下
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单项选择题
客户风险等级为（）时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.低风险类 -
单项选择题
反洗钱审核时，柜面人员应通过（）对客户风险等级分类进行查询，确认客户风险等级。
A.CIF系统
B.GTS系统
C.LN系统
D.CCS系统 -
单项选择题
报经分行合规部门审核通过的查复内容，按规定通过（）向总行发送查复内容，总行通过SWIFT报文将查复内容发送至代理行。
A.BoEing系统
B.GTS系统
C.CCS系统
D.LN系统
