相关考题
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单项选择题
营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。
A.不需要
B.简化
C.标准
D.强化 -
单项选择题
重点可疑交易报告认定小组组长指定客户经理进行强化尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息，并于（）工作日内反馈给反洗钱监测岗人员。
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个 -
单项选择题
营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。
A.总行反洗钱领导小组
B.分行反洗钱领导小组
C.分行反洗钱办公室
D.本机构重点可疑交易报告认定小组
