多项选择题
W市中级人民法院工作人员李某、吴某携该院开出的协助查询通知书到A县某信用社网点要求给予办理协助查询张某的存款,信用社网点应如何操作。()
A.审核李某、吴某的身份证明(工作证、身份证)真实性
B.审核W市中级人民法院协助查询通知书的真伪
C.打电话向W市中级人民法院核实李某、吴某身份
D.办理查询、冻结处理
E.留存保管法律文书原件并登记,登记执行人员身份证件并留存复印件
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多项选择题
以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。()
A.不法分子利用假身份证、假工作证,涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金
B.银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金
C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金
D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金 -
多项选择题
客户办理无折存款2000元,银行经办人员系统录入为20000元并打印了凭条交客户签字,回执也交还客户。事后发现错误,采取抹账方式纠正,该抹账操作()。
A.应收回原错误凭证回单后操作
B.应在凭证上注明抹账原因,并要求相关人员签字负责
C.不得办理
D.未能联系上客户的应拷贝该笔存款时的监控录像,及时与客户联系核对 -
多项选择题
错账调整不包括(),错账调整必须经会计主管严格授权办理。
A.客户账错账调整
B.内部账错账调整
C.外部账错账调整
D.存款账错账调整
