单项选择题
个人客户关键信息变更时，哪种CCS等级分类的客户是需要经客户部门加强型尽职调查后，再根据调查结论判断是否进一步办理？（）
A.中低风险类
B.高风险类
C.中风险类
D.禁止类
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单项选择题
个人客户开户时填写《尽职调查表》的保管形式是（）。
A.随传票装订
B.专夹保管
C.交回给客户
D.不用保管 -
单项选择题
客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为（）的，禁止开户。
A.中低风险类
B.高风险类
C.中风险类
D.禁止类 -
单项选择题
个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。
A.居住证
B.通行证
C.二代居民身份证件
D.临时居民身份证件
