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单项选择题
客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级为（）的，禁止开户。
A.中低风险类
B.高风险类
C.中风险类
D.禁止类 -
单项选择题
个人客户持（）通过超级柜台办理开户，应进行初次识别，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。
A.居住证
B.通行证
C.二代居民身份证件
D.临时居民身份证件 -
单项选择题
个人客户开户时，对于需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》，（）审核其是否填写完整以及调查结论是否明确。
A.客户部门；客户部门
B.客户部门；柜面人员
C.柜面人员；客户部门
D.柜面人员；柜面人员
