相关考题
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多项选择题
下列哪些为特定自然人：（）
A.外国政要
B.国际组织高级管理人员
C.特定关系人
D.有共同利益关系的其他自然人 -
多项选择题
下列属于股权或者控制权复杂的非自然人客户(特定客户)的有：（）
A.多层嵌套
B.交叉持股
C.关联交易
D.循环出资 -
多项选择题
下列属于国际反洗钱组织公布的高风险和其他监控国家或地区名单的有：（）
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）
