相关考题
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多项选择题
下列属于股权或者控制权复杂的非自然人客户(特定客户)的有：（）
A.多层嵌套
B.交叉持股
C.关联交易
D.循环出资 -
多项选择题
下列属于国际反洗钱组织公布的高风险和其他监控国家或地区名单的有：（）
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG） -
多项选择题
下列哪些情形，有权拒绝开户：（）
A.不配合客户身份识别、开立业务与客户身份不相符的
B.有组织同时或分批开立账户
C.开户理由不合理的
D.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
