单项选择题
（）作为三道防线，负责对反洗钱全球合规管理制度的制定和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
A.风险管理部门
B.内部审计部门
C.反洗钱主管部门
D.业务经营部门
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单项选择题
北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东、重庆、四川、深圳、青岛、宁波、厦门等16家分行及（）办理的非加强型尽职调查的预收预付汇款，如客户补交运输单据及报关单确有困难，可不逐笔提交，但应建立预收预付后运输单据及报关单的抽查工作机制。
A.总行营业部
B.总行大客户部
C.总行国际部
D.总行内控部 -
单项选择题
除NRA客户预收预付汇款、阿联酋预收预付汇款外，办理货物贸易项下其他需开展加强型尽职调查的预收预付汇款业务时，应要求客户在发货或货到后向农行补交（），以开展审核和筛查。
A.运输单据
B.报关单
C.保险单
D.运输单据及报关单 -
单项选择题
（）要强化对“白名单”客户的业务持续监测，一旦发现名单内客户涉及制裁风险，应立即将客户移出“白名单”，并按规定采取相应的管控措施。
A.经办行
B.管理行
C.一级分行
D.总行
