单项选择题
（）要强化对“白名单”客户的业务持续监测，一旦发现名单内客户涉及制裁风险，应立即将客户移出“白名单”，并按规定采取相应的管控措施。
A.经办行
B.管理行
C.一级分行
D.总行
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在（）天内补齐运输单据及报关单，同意农行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》（见附件），经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。
A.30
B.60
C.90
D.120 -
单项选择题
落地总行营业部平台的NRA客户，（）可根据自身情况设定“白名单”审定流程，其余管理要求参照一级分行执行。
A.总行营业部
B.总行大客户部
C.总行国际部
D.总行内控部 -
单项选择题
某网点接到协助冻结通知书，按要求对该客户账户进行冻结处理。网点对该客户加强型尽职调查发现该客户账户开户后有短暂沉睡期，经小额测试后进行短期大量交易，资金多由外地对公客户账户分散转入后集中转到异地个人账户。请问，网点应该对客户采取哪种反洗钱风险防控措施？（）
A.手工提交了可疑交易报告，并调高客户CCS等级为中风险。
B.未提交可疑报告只调整该客户CCS系统中风险等级。
C.已提交可疑报告未调整该客户CCS系统中风险等级。
D.未提交可疑交易报告且未调整该客户CCS系统中风险等级。
