相关考题
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多项选择题
反洗钱工作包括以下（）内容。
A.客户身份的识别
B.客户身份资料和交易记录的保存
C.大额和可疑交易的报告
D.反洗钱的宣传和培训 -
多项选择题
银行办理银行承兑汇票贴现，须向承兑银行办理票据查询，查询应包括以下内容（）。
A.汇票票面要素是否真实相符
B.他行是否已办理查询或贴现；
C.是否挂失止付或公示催告
D.承兑申请人资信信息 -
多项选择题
运营业务检查中，对运营业务操作遵循的基本原则检查内容主要包括（）。
A.支付结算原则
B.业务事权划分遵循的原则；
C.现金业务处理基本原则
D.查询查复遵循的原则
