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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 华融湘江银行上岗考试

多项选择题

反洗钱工作包括以下()内容。

    A.客户身份的识别
    B.客户身份资料和交易记录的保存
    C.大额和可疑交易的报告
    D.反洗钱的宣传和培训

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