单项选择题
对于经跨境合规信息查询发现确实存在洗钱及制裁风险的客户，相关分行应按照（）的规定，及时采取相应管控措施，切实防范相关合规风险。
A.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
《跨境合规信息查询登记表》中（）应由一级分行对公国际业务和个人国际业务的主管部门负责人审核并签字。
A.业务单据合理性
B.业务单据完整性
C.业务单据真实性
D.洗钱及制裁风险合规性 -
单项选择题
在对涉恐组织或人员的核查过程中，发现有非农行控制的账户或资产的，由（）提交涉恐类可疑交易报告。
A.涉恐吓账户或资产所在机构
B.发现机构
C.境外机构
D.总行反洗钱主管部门 -
单项选择题
（）反洗钱主管部门在反洗钱信息管理系统中接到报告后，应立即进行审核处理，并将相关冻结情况报告总行反洗钱主管部门。
A.一级分行
B.二级分行
C.一级支行
D.二级支行
