单项选择题
特定自然人(外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人)属于洗钱()客户,执行洗钱高风险客户的审批和准入规定。
A.中风险
B.低风险
C.中低风险
D.高风险
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单项选择题
各境外机构反洗钱岗位人员应做到,以下不正确的是:()。
A.勤勉尽责,认真承担好岗位职责。
B.坚持效益优先的原则。
C.坚持风险为本的原则,高效率高质量完成各项工作任务。 -
单项选择题
各境外机构应根据驻在地法律法规,以下说法不正确的是:()。
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划。
B.如有关要求超出农行范围,应建议该机关通过政府间司法协助方式进行。
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求,依据我国及驻在地法律规定进行答复。
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户,确认涉及洗钱或制裁的,各境外机构不用采取合理的后续控制措施。 -
单项选择题
境外机构应根据总行整改制度要求做到,以下错误的是:()。
A.及时整改内外部检查发现的反洗钱问题,建立整改工作责任制。
B.制定整改方案,落实整改措施。
C.按照整改完成标准推进整改工作。
D.不用及时向总行反洗钱主管部门报告。
