单项选择题
境外机构应根据总行整改制度要求做到，以下错误的是：（）。
A.及时整改内外部检查发现的反洗钱问题，建立整改工作责任制。
B.制定整改方案，落实整改措施。
C.按照整改完成标准推进整改工作。
D.不用及时向总行反洗钱主管部门报告。
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单项选择题
各境外机构应遵循反洗钱法规和监管要求，按规定做好客户身份识别与尽职调查工作。以下说法不正确的是：（）。
A.在为客户开立账户或进行超过一定限额的一次性交易时，进行初次客户识别。
B.在与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与尽职调查。
C.当怀疑客户涉及洗钱或恐怖融资时，应开展加强型尽职调查，获取关于业务背景与目的的相关信息，确保交易与客户身份、经营范围、风险状况、资金来源相符。如不能排除嫌疑，不用及时提交可疑交易报告。
D.禁止开立匿名账户和假名账户。为政治公众人物开立账户须报经本机构高管层审批。 -
单项选择题
各境外机构反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官应具备的条件，不正确的是：（）。
A.熟知驻在地的反洗钱法律法规和监管规定。
B.了解中国监管机构和总行反洗钱相关要求。
C.具备一年以上的反洗钱合规管理经验。
D.具有符合驻在地监管规定（如有）的反洗钱从业资质和良好的职业道德，无违法、违规、受监管处罚等不良记录。 -
单项选择题
各境外机构负责人承担本机构反洗钱管理的（）。
A.最终责任
B.首要责任
C.监督责任
D.实施责任
