单项选择题
违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人（），情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。
A.提供消费交易
B.提供消费撤销交易
C.直接支付现金
D.提供预授权交易
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单项选择题
金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括（）。
A.个人客户取款15万
B.金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的
C.公司客户之间转账100万
D.跨境汇款5000美元 -
单项选择题
内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以（）为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
A.及时有效
B.安全保密
C.审慎经营
D.减负增效 -
单项选择题
反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。
A.不应当独立
B.应当独立
C.合并
D.兼并
