单项选择题
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家，金融机构应尽可能采取（）的客户尽职调查措施。
A.简化
B.标准
C.强化
D.不采取措施
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单项选择题
金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关，应立即送交金融机构（）审核，并提交可疑交易报告。
A.柜员
B.总会计
C.营业室经理
D.高级管理层 -
单项选择题
金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（）实时监测。
A.营业时间
B.非营业时间
C.全天候
D.间隔性 -
单项选择题
集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循（）的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
A.了解你的客户
B.足以重现交易
C.现场检查
D.非现场监管
