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多项选择题
以下哪项属于客户洗钱风险评估要素。（）
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业 -
多项选择题
根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）
A.叙利亚
B.老挝
C.索马里
D.苏丹 -
多项选择题
以下哪项是对合规工作的正确解读。（）
A.合规创造价值
B.合规人人有责
C.违规后果很严重
D.偶尔违规无伤大雅
