相关考题
-
多项选择题
网点日终时要达到（）的三无要求。
A.无印章
B.无重空
C.无现金
D.无传票 -
多项选择题
对存在下列情形的企业，银行应当拒绝开户情形有哪些（）。
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.被中华人民共和国制裁或者执行联合国安理会决议制裁
E.被工商管理部门列入“严重违法失信企业名单”
F.法律、行政法规以及中国人民银行认定的其他情形 -
多项选择题
账户存续期动态核实措施有哪些（）。
A.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
B.要求企业重新提交开户证明文件
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.回访企业所在地现场确认并核实单位基本情况
