相关考题
-
单项选择题
总分行相关业务部门要密切关注可能引发代理行客户洗钱风险的相关行为或事件，包括监管评价、业界评价、负面新闻等，并及时向总行（）报告。
A.内控合规监督部、运营管理部
B.运营管理部、国际金融部
C.内控合规监督部、国际金融部
D.运营管理部、公司业务部 -
单项选择题
外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括股权结构，至少追溯到（）以上控股股东及其所在地。
A.0.25
B.0.3
C.0.4
D.0.5 -
单项选择题
总行国际金融部（）对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
