单项选择题
内控合规部门受理协查后，对于非涉密协查，应通过（）向相关部门发送协助提供信息函件？
A.ICCS系统
B.CCS系统
C.AMLS系统
D.COMAP系统
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单项选择题
向境外汇出资金时，汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息？（）
A.住所
B.工作单位
C.国籍
D.微信 -
单项选择题
根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理？（）
A.继续为客户办理业务
B.上报大额交易报告
C.上报可疑交易报告
D.冻结客户账户 -
单项选择题
农业银行各级反洗钱工作领导小组的组长由谁担任？（）
A.行长
B.监事长
C.董事长
D.分管副行长
