单项选择题
业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，客户经理应执行客户（）要求。
A.审批
B.审查
C.准入调查
D.加强型尽职调查
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员须对相关信息进行（）。
A.人工筛查
B.加强审查
C.加强尽调
D.监控名单筛查 -
单项选择题
对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构客户部门应要求客户按照本规程第三章单项业务的要求补充提供包括（）在内的有关单据。
A.加强型尽调表
B.客户身份识别表
C.《未涉及国际经济制裁承诺函（对公）》 -
单项选择题
单证集中处理业务的各有关环节，经办机构应根据规定完成监控名单筛查预警处理，初审（或复审/风险审批）对预警出具放行意见的，按照相关业务流程由（）按正常业务处理。
A.省行国际部
B.总行国际结算单证中心
C.总行国际部
D.总行合规部
