单项选择题
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。
A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查
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单项选择题
关于简化型尽职调查程序不符的是（）。
A.核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性
B.核对客户交易信息的真实性、完整性和有效性
C.初步了解实际控制客户的自然人
D.初步了解交易的实际受益人 -
单项选择题
关于标准型尽职调查程序不符的是（）。
A.核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份
C.了解交易目的和交易性质
D.对客户业务交易进行持续关注，以确保营业机构对客户的业务及风险状况的认识要高于客户的业务交易状况 -
单项选择题
法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为（）的，应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。
A.居民
B.非居民
C.外国政要
D.以上均不是
