单项选择题
如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商/服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的,()。
A.多笔业务合并提交一份《承诺函》
B.仍需分开提交《承诺函》
C.按业务种类分开提《承诺函》
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单项选择题
CCS等级分类为()的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务(离岸转手买卖项下除外)。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中高风险 -
单项选择题
与客户开展业务合作前,客户经理应根据监管机构和农行《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》等相关规定,开展()客户身份识别及尽职调查,确认客户身份信息真实、准确,且符合监管机构相关规定。
A.实际控制人
B.法人
C.股东
D.受益所有人 -
单项选择题
业务办理过程中,对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的,客户经理应执行客户()要求。
A.审批
B.审查
C.准入调查
D.加强型尽职调查
