单项选择题
客户经理负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规，通过电子渠道录入客户信息，或提交（）审核后在系统中记录客户信息。
A.网点负责人
B.柜面经理
C.大堂经理
D.运营主管
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单项选择题
拥有超过（）权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。
A.20%
B.25%
C.30% -
单项选择题
按照反洗钱法律法规的要求收集完整的客户信息，做到“了解你的客户”，记录客户身份识别的信息和过程。是属于客户身份识别工作中应遵循（）基本原则。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别 -
单项选择题
各级行应充分认识客户身份识别在整个反洗钱工作中的基础作用，在尽职调查工作中，客户经理对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到（），并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施。
A.认真负责
B.“了解你的客户”
C.尽职调查
D.上门核实
