相关考题
-
单项选择题
按照反洗钱法律法规的要求收集完整的客户信息，做到“了解你的客户”，记录客户身份识别的信息和过程。是属于客户身份识别工作中应遵循（）基本原则。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别 -
单项选择题
各级行应充分认识客户身份识别在整个反洗钱工作中的基础作用，在尽职调查工作中，客户经理对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到（），并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施。
A.认真负责
B.“了解你的客户”
C.尽职调查
D.上门核实 -
单项选择题
对公板块各业务部门按照（）指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作。
A.客户归属
B.隶属网点
C.客户注册地
D.客户规模
