相关考题
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单项选择题
对公客户风险等级评定的时间要求原则上自开立客户号之日起不超过（）个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.7 -
多项选择题
在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构，应当依法建立（）履行反洗钱义务。
A.健全客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.大额交易制度
D.大额客户身份监督制度 -
单项选择题
（）是预防洗钱活动的。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国宪法》
