多项选择题
各级行的各部门应履行各级行的各部门应履行以下案防工作职责：（）
A.负责按案防工作计划做好本条线案防工作，指导本条线依法合规经营、规范操作）
B.负责组织实施本条线案件风险专项排查，定期开展本*部门案件风险日常排查，配合做好案件风险全面排查，负责本条线排查发现问题线索的调查核实、制定整改措施并提出问责建议
C.配合牵头部门做好与本*部门职责相关的案件（风险）调查等相关工作。
D.根据职责分工向牵头部门报送相关监管报表及其他相关案防工作职责
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多项选择题
各级行应履行的案防工作职责包括：（）
A.负责本级行员工和下级行领导班子成员日常行为管理
B.负责制定年度案防工作计划。分析案防形势、确定案防工作重点。制定年度案件风险排查计划和排查方案。负责案件（风险）信息报告等相关工作
C.按管理要求组织开展案件（风险）的调查与处置等相关工作及案件（风险）责任人员的问责等相关工作
D.其他相关案防工作职责 -
多项选择题
员工行为排查应将员工入职前背景、职业操守、八小时以外行为等要素纳入排查范畴，应加大对（）等异常行为的排查力度。（）
A.员工参与民间借贷、非法集资、充当金融掮客
B.洗钱、涉黄、涉赌、涉毒
C.经商办企业
D.过度消费及负债、频繁请假 -
多项选择题
案件风险是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件。包括但不限于：（）
A.员工非正常死亡、非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.客户反映非自身原因账户资金发生异常；大额授信企业负责人死亡、失踪、被拘禁或被双规
D.员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致农发行或客户资金（资产）风险或损失的情况
