可疑交易符合：明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动；严重危害国家安全或者影响社会稳定；其他情节严重或者情况紧急的情形，应采取如下后续控制措施：（）

A.人民银行福州中心支行
B.运营管理部负责人
C.领导小组
D.总行行领导

A.出票人在本银行办理支票业务，最近12个月签发空头支票3次（含）以内的，且在银行退票后10个工作日内支付空头支票票款的，或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的
B.出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的，或者最终被背书人与出票人一致
C.银行在处理同一场次票据交换时，先处理应付款项后处理应收款项，导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额
D.银行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足
E.因支票被骗、被抢、被盗、遗失等原因导致被他人冒用造成空头支票。出票人无需提供有权司法机关立案文书、刑事或者民事判决书等法律文书，或者登报公告、报案证明等材料

A.存款人实际信息与留存账户资料、核心系统记载信息、人行账户管理系统信息一致
B.已完成工商年度年检工作
C.已完成基本存款账户年度年检工作
D.主体资料有效