多项选择题
会计凭证打印应符合下列要求:()
A.进纸平直,不能倾斜、颠倒
B.核心系统中能打印出来的内容原则上不得用手写代替。若出现打印故障且不能重打等情况,可手工补制凭证,但须注明原因并由本机构负责人签字确认
C.每种交易输出的打印内容必须打印在指定的凭证上,关键要素必须打印在凭证规定的区域内
D.认证信息的打印应不影响凭证要素识别(若要素太多无法打印完整,可另找一份空白凭证重打附在凭证后面)
E.及时调整打印设置及硬件设备,保证打印字体清晰、完整,并具有足够的颜色深度,位置准确,不与凭证中原始印刷字符重叠
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多项选择题
可疑交易符合:明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动;严重危害国家安全或者影响社会稳定;其他情节严重或者情况紧急的情形,应采取如下后续控制措施:()
A.向相关侦查机关报案
B.向相关金融监管部门报告
C.向总行合规部报告
D.向总行安全保卫部报告 -
单项选择题
ACS业务系统的突发事件危机处置由()统一决策。
A.人民银行福州中心支行
B.运营管理部负责人
C.领导小组
D.总行行领导 -
多项选择题
银行对空头支票退票后,应当在10个工作日内核实相关情况,存在下列哪些情形的,应做好记录、留存相关证明材料,视情况对空头支票出票人进行教育,无需向当地中国人民银行分支机构报告。()
A.出票人在本银行办理支票业务,最近12个月签发空头支票3次(含)以内的,且在银行退票后10个工作日内支付空头支票票款的,或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的
B.出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的,或者最终被背书人与出票人一致
C.银行在处理同一场次票据交换时,先处理应付款项后处理应收款项,导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额
D.银行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足
E.因支票被骗、被抢、被盗、遗失等原因导致被他人冒用造成空头支票。出票人无需提供有权司法机关立案文书、刑事或者民事判决书等法律文书,或者登报公告、报案证明等材料
