单项选择题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A、持续
B、稳妥
C、间断
D、积极
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单项选择题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。
A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级
B、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级
D、反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级 -
单项选择题
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供（）服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
A.柜台方式
B.非柜台方式
C.电子方式
D.非电子方式 -
单项选择题
为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。
A、金融情报机构
B、金融信息机构
C、金融调研机构
D、金融监测机构
