单项选择题
金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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单项选择题
选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易
C.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户之间转账交易 -
单项选择题
属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。
A.国家秘密
B.大额交易
C.重点可疑
D.可疑交易 -
单项选择题
重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。
A.3个
B.5个
C.9个
D.10个
