单项选择题
对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户，应向（）或通过经华夏银行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料。
A.境外注册登记机关
B.境内注册登记机关
C.外汇管理局
D.人民银行
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。
A.财务报表
B.合同及发票
C.报关单
D.公司章程 -
单项选择题
对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为香港居民，须提供经（）委托的香港律师公证过且加盖了中国法律服务（香港）有限公司转递专用章的身份证明文件。
A.境外注册登记机关
B.境内注册登记机关
C.中国外汇管理局
D.中国司法部 -
单项选择题
对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为海外居民，须提供经当地认可机关公证并经（）认证后的身份证明文件。
A.该国驻中国使领馆
B.中国驻该国使领馆
C.中国外汇管理局
D.中国司法部
