单项选择题
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，区别不同情形，建议（）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.公安机关
D.工商行政机关
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单项选择题
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
A.银监会
B.中国人民银行
C.国务院
D.国家外汇管理局 -
单项选择题
（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。
A.其他组织与自然人之间转账
B.自然人账户之间转账
C.法人组织之间转账
D.法人与自然人跨境汇款 -
单项选择题
（）交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。
A.法人和个体工商户之间转账
B.自然人账户之间转账
C.交易双方为法人组织的跨境汇款
D.法人组织现金缴存
