相关考题
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单项选择题
金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议？（）
A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月 -
单项选择题
《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信息发生变化后，金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行：（）
A、内控制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设置情况
C、宣传培训
D、内部审计情况 -
单项选择题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A、持续
B、稳妥
C、间断
D、积极
