考题列表
- 单项选择题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发[2014]...
- 单项选择题 《银行业金融机构案防评估办法》（银监办发【2013】258号...
- 单项选择题 根据银监会规定，银行业金融机构应于每月后（）个工作日报送上月...
- 单项选择题 《湖北省农村信用社远程监控中心管理办法》（鄂农信发[2013...
- 单项选择题 《湖北银监局重大风险事件处置操作规程》（鄂银监发【2015】...
- 单项选择题 根据省联社案防工作意见要求，各行要抓好对重点岗位人员的风险排...
- 单项选择题 对员工行为排查中，不属于不良行为的是哪些？（）
- 单项选择题 《湖北省农信社廉洁风险防控工作实施意见》（鄂农信党发[201...
- 单项选择题 下列有关法律审查事务表述不正确的是（）。
- 单项选择题 下列有关合规管理部门与业务部门关系表述不正确的是（）。
- 单项选择题 下列有关合规管理部门与业务部门关系表述不正确的是（）。
- 单项选择题 《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的“惩戒措施”中规定：...
- 单项选择题 对发生抢劫农商行运钞车、盗窃农信社现金（）万元以上的案件，诈...
- 单项选择题 全省农信社突发事件界定为（）个等级。
- 单项选择题 内部审计部门完成风险防范的最后一道屏障是（）。
- 单项选择题 银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违...
- 单项选择题 根据省联社规定，各行发生重大信息系统突发事件后应于（）分钟内...
- 单项选择题 对现金柜台内部、企业开户柜、敞开柜台全景和私人理财操作柜等重...
- 单项选择题 信贷员张某违反《担保法》中的有关担保的规定，向某汽车贸易公司...
- 单项选择题 《关于进一步落实重大突发事件报告制度的通知》（鄂银监办发［2...
- 单项选择题 案件风险的“三道防线”是指（）。
- 单项选择题 银行业金融机构应按照分工负责原则，由（）发起制定业务制度和办...
- 单项选择题 银行业金融机构各业务主管部门、条线和分支机构按照年度排查计划...
- 单项选择题 《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］...
- 单项选择题 下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）
- 单项选择题 根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规...
- 单项选择题 《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］...
- 单项选择题 案防制度执行和制定的第一责任人是（）。
- 单项选择题 操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）
- 单项选择题 防范操作风险“十三条”意见对举报查实的违法违规违纪的奖惩是如...
- 单项选择题 防范操作风险“十三条”意见对重要岗位和敏感环节工作人员行为管...
- 单项选择题 防范操作风险“十三条”意见对切实加强稽核建设是如何规定的？（）
- 单项选择题 根据《关于加强全省农信社案防工作的意见》（鄂农信发【2015...
- 单项选择题 根据《关于加强全省农信社案防工作的意见》（鄂农信发【2015...
- 单项选择题 银行业金融机构案件（风险）信息报送应当坚持（）的原则。
- 单项选择题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》...
- 单项选择题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》...
- 单项选择题 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》...
- 问答题 对甲应如何处罚？并简要说明法律根据。
- 问答题 甲的行为各构成何罪？并简要说明理由。
