相关考题
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多项选择题
中信银行发生下列情况时，应及时向监管机构或属地监管部门报告：（）
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.反洗钱工作的风险情况
D.洗钱风险自评估报告或其相关风险分析材料 -
多项选择题
如发生以下（）规定情形，中信银行将立即启动相关洗钱风险评估工作，对全系统或特定领域开展评估。
A.对单项产品或特定客户的评估
B.内控制度有重大调整
C.反洗钱监管政策发生重大变化
D.拓展新的销售或展业渠道
E.开发新产品或现有产品
F.拓展新的业务领域、拓展新的销售或展业渠道 -
多项选择题
中信银行洗钱风险管理目标是：（）
A.风险为本
B.全面覆盖
C.责任落实
D.稳健运营
E.创造价值
F.控制风险
