多项选择题
严禁借银行名义或利用银行员工身份私自（）等代办业务凭证，控制客户账户代办交易，与中信银行客户发生非正常资金往来。
A.代客办理业务
B.代保管USBKey
C.密码信封
D.代客客保管银行卡
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多项选择题
严禁私自违规使用工作终端，不得私自加装软硬件（）。
A.开设游戏网站
B.连接外部网络
C.设备
D.论坛 -
多项选择题
中信银行发生下列情况时，应及时向监管机构或属地监管部门报告：（）
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.反洗钱工作的风险情况
D.洗钱风险自评估报告或其相关风险分析材料 -
多项选择题
如发生以下（）规定情形，中信银行将立即启动相关洗钱风险评估工作，对全系统或特定领域开展评估。
A.对单项产品或特定客户的评估
B.内控制度有重大调整
C.反洗钱监管政策发生重大变化
D.拓展新的销售或展业渠道
E.开发新产品或现有产品
F.拓展新的业务领域、拓展新的销售或展业渠道
