相关考题
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多项选择题
严禁借银行名义或利用银行员工身份私自（）等代办业务凭证，控制客户账户代办交易，与中信银行客户发生非正常资金往来。
A.代客办理业务
B.代保管USBKey
C.密码信封
D.代客客保管银行卡 -
多项选择题
严禁私自违规使用工作终端，不得私自加装软硬件（）。
A.开设游戏网站
B.连接外部网络
C.设备
D.论坛 -
多项选择题
中信银行发生下列情况时，应及时向监管机构或属地监管部门报告：（）
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.反洗钱工作的风险情况
D.洗钱风险自评估报告或其相关风险分析材料
