相关考题
-
单项选择题
金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。
A.交易金额
B.交易目的
C.交易用途
D.业务关系 -
单项选择题
无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取（）。
A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查 -
单项选择题
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。
A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查
