相关考题
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单项选择题
无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取（）。
A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查 -
单项选择题
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。
A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查 -
单项选择题
关于简化型尽职调查程序不符的是（）。
A.核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性
B.核对客户交易信息的真实性、完整性和有效性
C.初步了解实际控制客户的自然人
D.初步了解交易的实际受益人
