单项选择题
应履行大额交易和可疑交易报告义务的金融机构包括:商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;证券公司、期货经纪公司、基金管理公司;保险公司、保险资产管理公司;信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、()、货币经纪公司;从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构。
A.汽车销售公司
B.汽车金融公司
C.汽车租赁公司
D.汽车维修公司
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单项选择题
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于()国家,金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。
A.发达国家
B.发展中国家
C.贫困国家
D.反洗钱、反恐怖融资监管薄弱 -
单项选择题
集中存放或储存交易数据的金融机构,应遵循足以重现交易的要求,采取安全保密的措施,向()人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
A.高级管理层
B.会计条线人员
C.营销条线人员
D.各层级或各业务条线 -
单项选择题
客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强化内部管理措施,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送,保障()监测分析的数据需求。
A.大额交易
B.跨境交易
C.现金交易
D.可疑交易
