单项选择题
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。
A.发达国家
B.发展中国家
C.贫困国家
D.反洗钱、反恐怖融资监管薄弱
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单项选择题
集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
A.高级管理层
B.会计条线人员
C.营销条线人员
D.各层级或各业务条线 -
单项选择题
客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。
A.大额交易
B.跨境交易
C.现金交易
D.可疑交易 -
单项选择题
金融机构利用技术手段筛选出（）后，应当按照规定审查交易背景、交易目的。
A.异常交易
B.外汇交易
C.转账交易
D.现金交易
