多项选择题
信用社工作人员利用工作之便，盗用客户印鉴卡片，私刻印章，或私自更换企业印鉴底卡，使用加盖假印鉴的借记凭证转账，侵占、挪用客户资金的风险防控要点有（）
A.印鉴卡片管用分离
B.印鉴卡片严格交接手续
C.开户或更换印鉴时预留两套印鉴卡，一套交事后监督（会计主管）管理，便于监督核对
D.引进印鉴核对智能技术，推行电子验印
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多项选择题
以下（）项应落实客户身份识别制度。
A.与客户建立业务关系时
B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务 -
多项选择题
开立（）类银行结算账户，需经人民银行核准，其他结算账户只需规定时间内向人民银行备案。
A、基本存款账户
B、预算单位专用账户
C、临时存款账户（不含注册验资户）
D、一般存款账户 -
多项选择题
储蓄业务风险防控措施中，银行（信用社）工作人员“了解你的客户”的意识和能力包括：（）
A.关注客户和客户行为
B.存款金额与客户实际经济活动情况是否相符
C.穿着打扮与存款情况是否相符
D.存款金额与客户经济状况是否相符
