多项选择题
对于结算账户的销户管理，以下表述正确的是（）
A.单位定期存款、通知存款、一般账户销户、必须经转账结算方式将销户本息转到基本账户或其他指定账户
B.基本账户销户，必须通过人民银行账户管理系统销户
C.非核准类账户销户后不必向人民银行备案
D.验资类临时账户必须在验资结束或出具工商部门不予以登记注册的证明后方可销户
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多项选择题
信用社工作人员利用工作之便，盗用客户印鉴卡片，私刻印章，或私自更换企业印鉴底卡，使用加盖假印鉴的借记凭证转账，侵占、挪用客户资金的风险防控要点有（）
A.印鉴卡片管用分离
B.印鉴卡片严格交接手续
C.开户或更换印鉴时预留两套印鉴卡，一套交事后监督（会计主管）管理，便于监督核对
D.引进印鉴核对智能技术，推行电子验印 -
多项选择题
以下（）项应落实客户身份识别制度。
A.与客户建立业务关系时
B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务 -
多项选择题
开立（）类银行结算账户，需经人民银行核准，其他结算账户只需规定时间内向人民银行备案。
A、基本存款账户
B、预算单位专用账户
C、临时存款账户（不含注册验资户）
D、一般存款账户
