多项选择题
以下（）项应落实客户身份识别制度。
A.与客户建立业务关系时
B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务
D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
开立（）类银行结算账户，需经人民银行核准，其他结算账户只需规定时间内向人民银行备案。
A、基本存款账户
B、预算单位专用账户
C、临时存款账户（不含注册验资户）
D、一般存款账户 -
多项选择题
储蓄业务风险防控措施中，银行（信用社）工作人员“了解你的客户”的意识和能力包括：（）
A.关注客户和客户行为
B.存款金额与客户实际经济活动情况是否相符
C.穿着打扮与存款情况是否相符
D.存款金额与客户经济状况是否相符 -
多项选择题
W市中级人民法院工作人员李某、吴某携该院开出的协助查询通知书到A县某信用社网点要求给予办理协助查询张某的存款，信用社网点应如何操作。（）
A.审核李某、吴某的身份证明（工作证、身份证）真实性
B.审核W市中级人民法院协助查询通知书的真伪
C.打电话向W市中级人民法院核实李某、吴某身份
D.办理查询、冻结处理
E.留存保管法律文书原件并登记，登记执行人员身份证件并留存复印件
