相关考题
-
多项选择题
属于以下（）行业的客户，可以评定为高风险客户。
A.赌场等赌博性质的机构
B.彩票销售行业
C.贵金属、稀有矿石行业
D.典当行、拍卖行 -
多项选择题
交易记录包括以下（）内容。
A.账户持有人通过该账户存入或提取的金额
B.交易时间
C.资金的来源和去向
D.提取资金的方式 -
多项选择题
各营业机构应根据反洗钱相关规定，按要求识别客户身份。以下（）需要身份识别。
A.新开户
B.存、取现金5万元
C.代理存款1万元
D.换折
