相关考题
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多项选择题
交易记录包括以下（）内容。
A.账户持有人通过该账户存入或提取的金额
B.交易时间
C.资金的来源和去向
D.提取资金的方式 -
多项选择题
各营业机构应根据反洗钱相关规定，按要求识别客户身份。以下（）需要身份识别。
A.新开户
B.存、取现金5万元
C.代理存款1万元
D.换折 -
多项选择题
反洗钱工作包括以下（）内容。
A.客户身份的识别
B.客户身份资料和交易记录的保存
C.大额和可疑交易的报告
D.反洗钱的宣传和培训
