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单项选择题

在接纳高风险客户时,须进行加强型客户尽职调查,进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息,深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况,并可采取如下任一或多项风险控制措施:()。

    A.适度提高交易监测的频率及强度
    B.开立新账户等业务时,由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批。如客户涉及特定自然人的,应逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会批准
    C.可根据风险控制需要,按照法律规定或与客户的事先约定,采取其他限制客户交易方式、规模、频率或停止客户账户交易的风险控制措施
    D.以上全选

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